Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura di
Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime
La risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all'interno del Gruppo.
La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell'UIF.
Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:
- Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio;
- Fornire consulenza in materia di SAR e, in generale, di schema di transazioni sospette alla Direzione Business e alla Direzione Controllo in prima linea.
- Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC;
- Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio;
- Rivedere ed aggiornare le politiche e le procedure AML / TM / SAR, in base alla normativa AML locale, alle best practice del settore e ai recenti scenari ML /TF.
Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in Economia/Giurisprudenza
Ottima conoscenza della lingua inglese (B2/C1)
Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFC
Si offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.
CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 34K + ticket. Full Time
Sede di lavoro: Milano
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Credito
Livello contratto: 3.1